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惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第一次聚会决定通告

发布时间:2021-09-20 09:21:57

来源:火狐直播平台

  原题目:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第一次聚会决议告示

  本公司及董事会所有成员确保告示实质的真正、切确和完全,没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。

  惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“德赛西威”)第三届董事会第一次聚会告诉于2021年6月7日以电子邮件及电线日正在公司聚会室以现场表决的办法召开。本次聚会由公司董事长TAN CHOON LIM(陈春霖)先生蚁兼并主理,应到董事9人,实到9人,公司监事、高级拘束职员列席聚会。本次聚会的蚁合和召开适宜《公执法》等功令、行政规矩、典范性文献以及《公司章程》的法则。

  答应推选TAN CHOON LIM(陈春霖)先生为公司第三届董事会董事长,任期大公司第三届董事会届满。

  1、以9票赞许,0票抵造,0票弃权,答应推选徐焕茹先生、姜捷先生、罗中良先生为薪酬与查核委员会委员,任期大公司第三届董事会届满。

  2、以9票赞许,0票抵造,0票弃权,答应推选熊明良先生、李兵兵先生、徐焕茹先生为审计委员会委员,任期大公司第三届董事会届满。

  3、以9票赞许,0票抵造,0票弃权,答应推选罗中良先生、李兵兵先生、熊明良先生为提名委员会委员,任期大公司第三届董事会届满。

  4、以9票赞许,0票抵造,0票弃权,答应推选TAN CHOON LIM(陈春霖)先生、姜捷先生、吴礼崇先生为计谋委员会委员,任期大公司第三届董事会届满。

  1、以9票赞许,0票抵造,0票弃权,答应聘任段拥政先生为公司副总司理,任期大公司第三届董事会届满。

  2、以9票赞许,0票抵造,0票弃权,答应聘任AZMOON BIN AHMAD先生为公司副总司理,任期大公司第三届董事会届满。

  公司拟聘任伟岸鹏先生为总司理、拟聘任段拥政先生、AZMOON BIN AHMAD先生为公司副总司理,拟聘任谭伟恒先生为财政总监,拟聘任章俊先生为董事会秘书。经明白上述职员教授靠山、任务体验和专业才力,咱们以为:上述职员具备承担公司高级拘束职员的联系专业常识和拘束才力,可能胜任所聘岗亭的职责恳求,未发掘有《公执法》等功令、规矩和典范性文献及《公司章程》法则的不得承担公司高级拘束职员的情形,不存正在被中国证监会确定为市集禁入者且尚未废除的景象,也不曾受到中国证监会及深圳证券业务所的任那边罚和规律处分,不存正在被认定为失信被施行人的景象,适宜《公执法》和《公司章程》法则的承担上市公司高级拘束职员任职资历条目。本次聘任高级拘束职员的审议措施适宜《公执法》和《公司章程》等相闭法则,措施合法有用,不存正在损害公司及所有股东长处的景象。

  基于上述情形,咱们答应聘任伟岸鹏先生为公司总司理;答应聘任段拥政先生、AZMOON BIN AHMAD先生为公司副总司理;答应聘任谭伟恒先生为公司财政总监;答应聘任章俊先生为公司董事会秘书。

  公司高级拘束职员薪酬确凿定,联合了公司所处行业和区域的薪酬秤谌及公司的现实筹备情形,有利于完满公司管造组织,更好地保卫公司及股东的合法权利,有利于调动公司高级拘束职员的任务踊跃性及推动其刻苦尽责,从而擢升筹备拘束质料和效果,确保公司康健、接续、安稳发扬。公司高级拘束职员薪酬的履行不存正在损害公司及股东长处稀奇是中幼股东长处的景象。答应公司高级拘束职员的薪酬计划。

  公司2021年度高级拘束职员薪酬计划详见公司同日披露正在巨潮资讯网()上的联系告示。

  1、伟岸鹏,男,汉族,本科。2012年至2015年6月,历任德赛西威声音导航第二职业单位总司理、质料拘束核心总司理、德赛西威副总司理。2015年6月起,任德赛西威总司理;2017年3月至2019年9月,任德赛西威董事、总司理;2019年10月起至今,任德赛西威董事、总司理,兼任智能座舱职业部总司理。

  截至本告示披露日,伟岸鹏先生未直接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、现实职掌人、公司其他董事、监事、高级拘束职员不存正在相闭相干。

  2、段拥政,男,汉族,本科。2010年9月至2015年6月,任德赛西威董事;2015年6月至2018年12月,任德赛西威副总司理,兼技艺核心总司理、智能驾驶辅帮职业单位总司理;2019年1月2019年9月,任德赛西威副总司理,兼智能驾驶辅帮职业单位总司理、供应链拘束核心总司理;2019年10月至2020年3月,任德赛西威副总司理,兼任智能驾驶职业部总司理、供应链拘束核心总司理;2020年4月至今,任德赛西威副总司理,兼任智能驾驶职业部总司理。

  截至本告示披露。